Австралийский банк заплатит штраф за нарушение криптозаконов

Австралийский банк заплатит штраф за нарушение криптозаконов

Один из австралийских банков «большой четверки», Commonwealth Bank (CBA), согласился выплатить Австралийскому отчетно-аналитическому центру (AUSTRAC) $530 млн. за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В течение 3 лет CBA не сообщил о 53 506 подозрительных банковских операциях, ненадлежащим образом контролировал 778 370 счетов, которые были помечены «красными флагами» и использовались для отмывания денег. Кроме того, банк поздно подал 149 исков по подозрительным делам.

При этом руководство банка отрицает умышленное нарушение закона «О борьбе с отмыванием денег». CBA утверждает, что всего одна ошибка кодирования привела к неспособности сообщить о 53 506 транзакциях. Однако руководство заявило о готовности понести ответственность за отсутствие надлежащей осмотрительности.

«Сегодня наше согласие выплатить указанную сумму является явным подтверждением наших неудач и является важным шагом на пути продвижения банка вперед. От имени банка я приношу извинения сообществу за совершенные ошибки», — сказал нынешний исполнительный директор CBA Мэтт Комин (Matt Comyn).

Уже длительное время в СМИ фигурируют новости о том, что биткоин и другие криптовалюты используются в основном для отмывания денег и финансирования терроризма.

Исследования, проведенные профессором экономики Колумбийского университета Эдгаром Фейге, уже опровергли эти утверждения. Согласно отчету, почти 50% мировой валюты используется для совершения незаконных сделок, таких как торговля наркотиками и оружием.

Недавнее расследование, проводимое Судебной властью Сената США по вопросам модернизации законов о борьбе с отмыванием денег, также показало, что лишь небольшая часть расходов на незаконную деятельность приходится на криптовалюты.

Эксперты утверждают, что неизменность транзакций на блокчейне на самом деле затрудняет перемещение денег без следа.

.

Источник: ituber.me