Биткоин-трейдер обвинен в совершении незаконных финансовых транзакций

Биткоин-трейдер обвинен в совершении незаконных финансовых транзакций

Прокуратура штата Аризона (США) совместно с Департаментом юстиции выдвинули обвинения крипто-трейдеру Томасу Констанзо (Thomas Costanzo) в том, что он обменял Биткоин на $164 тысячи. Правонарушение произошло в апреле 2016 года. Констанзо вменяется нарушение законодательства по противодействию отмывания денежных средств.

Констанзо зарегистрировал аккаунт на Localbitcoins и осуществлял через него продажу криптовалюты, в результате чего прокуратура штата обвинила его в пяти случаях отмывания денежных средств, полученных незаконным путем.

Когда федеральные агенты под прикрытием рассказали ему, что являются дилерами наркотических средств, Констанзо сообщил им, что Биткоин – хорошее средство для снижения контроля властей.

За проведенные сделки Констанзо получил от агентов в общей сложности $164 тысячи наличными. Оперативные сотрудники также выяснили, что обвиняемый приобретал наркотики через интернет, расплачиваясь криптовалютой. Также было отмечено, что централизованные биржи, которые следуют процедуре «Знай своего клиента», обычно взимают 1-2 процента за транзакцию. Констанзо же брал с федеральных офицеров от 7 до 10% за транзакцию.

Дело Томаса Констанзо будет рассмотрено в окружном суде штата Аризона 11 июня 2018 года. За пять установленных фактов обмена криптовалюты он может получить совокупно около 20 лет заключения, $250 тысяч штрафа или оба наказания вместе.

Это не первый случай, когда власти США арестовывают частных лиц за продажу Биткоина. В феврале мы сообщали, что в Калифорнии задержан Морган Роквелл, который также обвиняется в отмывании денежных средств.

Источник: ituber.me