Китайская полиция раскрыла масштабную крипто-пирамиду

Китайская полиция раскрыла масштабную крипто-пирамиду

Полиция Китая раскрыла крупную финансовую пирамиду, которая работала с использованием криптовалюты. Злоумышленникам удалось привлечь внимание инвесторов, выпустив фейковую криптовалюту на 15 миллиардов Юаней (около $2,4 миллиарда).

Как сообщают местные издания, финансовая пирамида называлась OneCoine. Основателем данного проекта, по версии следствия, является гражданка Болгарии Ружа Игнатова (Ruja Ignatova). Данная организация хорошо известна в крипто-сообществе, как схема-понци.

Пирамида вышла на рынок Китая еще в сентябре 2014 года. За участие в компании взимались членские взносы с новых инвесторов, размер которых колебался от 1000 Юаней ($156) до 280 тысяч Юаней ($43900).

Внутри организации выстроено 79 уровней иерархии — в итоге жертвами аферистов стали 1,42 миллиона инвесторов из Поднебесной. Китайские вкладчики открыли более 3 миллионов счетов, при этом общее количество счетов по всему миру достигает 10,77 миллиона.

Для борьбы с организацией в Китае было создано 14 специальных команд следователей. Изучение дела мошенников началось в 2016 году в центральной провинции Юнань. В ходе следственных действий полицией Китая было арестовано 119 подозреваемых, двое из них уже осуждены местным судом на пять лет лишения свободы.

Внимание общественности к схеме привлекло уголовное дело в отношении предыдущего подозреваемого, который ошибочно был осужден китайским судом на 23 года, хотя выступал в схеме в качестве инвестора (жертвы). В виде компенсации за неверно вынесенное решение он получил от государства 2,75 миллиона Юаней.

Несмотря на свойства схемы-понци, OneCoin получил лицензии в 214 странах по всему миру. В тоже время скандальный проект продолжает свою работу в других странах, где он присутствует через социальные сети.

Еще в июле 2017 года мы сообщали нашим читателям, что один из разработчиков OneCoin Марсело Гарсия-Касиль (MARCELO GARCIA-CASIL) является основателем и разработчиком еще одного известного скам-проекта Monkey Capital. Появление в проекте учредителей или сотрудников проектов, которые оказались скамом — является «красным флагом» для инвесторов.

Если вы хотите знать больше о том, как выявлять плохие монеты, то рекомендуем почитать наш образовательный материал.

Проверьте знание крипто-терминологии – мы подготовили классный словарь криптовалютного сленга.

Источник: ituber.me