Компании Payza предъявлено обвинение в отмывании денег

Компании Payza предъявлено обвинение в отмывании денег

Платежный оператор Payza был обвинен правительством США в управлении нелицензированным бизнесом, связанным с денежными услугами. Один из основателей фирмы Ферхан Патель (Ferhan Patel) был арестован, а его брат и соучредитель Фироз Патель (Firoz Patel), в настоящее время пока еще на свободе.

Во вторник Министерство юстиции США обнародовало обвинение, в котором сообщается, что Pazya содействовала в отмывании $250 млн. Компания подозревается в участии в схеме Ponzi, а также в способствовании вывода денег с детских порно-сайтов.

В суд подано несколько обвинительных исков, в числе которых управление нелицензированным денежным бизнесом, сговор с целью отмывания денег и управление нелицензированной компанией в округе Колумбия.

Хотя в заявлениях правительства и сопроводительном обвинительном акте не упоминается криптовалютная деятельность, Pazya с 2014 года покупала и продавала биткоины. В прошлом году компания расширилась, включив в свой список другие цифровые активы, такие как XRP, ether и dash.

Согласно заявлению правительства США, которое было опубликовано во вторник, но датировано 3 ноября 2016 года, братья Патели «управляли финансовым бизнесом, который действовал без необходимых государственных лицензий и сознательно помогали выводить средства, полученные от незаконной деятельности».

В заявлении также сообщается, что услуги компании способствовала тому, что преступные сайты процветали на протяжении многих лет. Так, за последние 6 лет Payza помогла вывести около $250 млн.

В судебных документах также упоминаются две другие компании — AlertPay и EgoPay, которые, принадлежали братьям. Платформа EgoPay заморозила средства клиентов в начале 2015 года, позже заявив, что это произошло в результате взлома. Сервис полностью прекратил свою деятельность в этом году, сообщает Министерство юстиции США.

Согласно документации, Ферхан Патель был арестован в Мичигане и будет доставлен в Вашингтон. Письмо, отправленное Фирозу Пателю через его персональный сайт, не было обнародовано в прессе.

.

Источник: ituber.me