Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают

В ноябре 2018 года криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунт, на котором находились средства на почти $1 млн. Его владелец обвиняет сотрудников площадки в хищении средств. Об этом редакции ForkLog рассказали представители компании HackControl.

Сначала биржа потребовала дополнительную верификацию в рамках политики KYC/AML, а затем начала выяснять происхождение средств. Блокировку в Binance объяснили обращением полиции Южной Кореи. Пользователь же утверждает, что у правоохранителей претензий к нему не было.

Дисклеймер

Все перечисленные в этом материале утверждения основаны на информации, полученной от источника ForkLog и Binance, и не являются позицией редакции. Редакция открыта для получения информации от третьих лиц, указанных в материале или обладающих дополнительными сведениями.

Какую сумму заблокировали?

По словам пользователя, биржа в совокупности заблокировала активы на $858 999. Он предоставил ForkLog биткоин-адрес, на который вносил депозиты.

  • 4,5609 BTC (на момент блокировки — $28 610);
  • 1600,215 ETH (на момент блокировки — $342 446);
  • 4290,39 ETC (на момент блокировки — $40 244);
  • 1189,726 LTC (на момент блокировки — $73 763);
  • 169 646 IOTA (на момент блокировки — $98 395);
  • 33 895,14 EOS (на момент блокировки — $187 780);
  • 810 807 TRON (на момент блокировки — $16 216);
  • 227,365 ZEC (на момент блокировки — $29 557);
  • 128 XMR (на момент блокировки — $14 336);
  • 164,6 DASH (на момент блокировки — $26 000);
  • 0,765 BCH (на момент блокировки — $482);
  • 1170 USDT (на момент блокировки — $1 170).

Какая позиция у Binance?

По словам владельца аккаунта, подозрения Binance касались 2844,881 ETH, которые поступили на торговый счет, когда там уже находились средства на $251 194. Последние были переведены с Bitfinex, и у Binance не было никаких претензий к активам.

Если верить владельцу, то он полностью объяснил происхождение средств. После этого Binance сообщила ему о запросе полиции Южной Кореи, который стал причиной блокировки.

Представители биржи в разговоре с ForkLog заявили, что пользователь получил значительную часть украденных у неназываемого корейского проекта 3995 ETH. Кража произошла 8 ноября 2018 года. 18 января 2019 года корейские правоохранители попросили Binance вернуть средства пострадавшему стартапу, что биржа и сделала.

В апреле 2019 года к Binance от имени пользователя обратились украинские правоохранители. Биржа также уведомила их о запросе из Кореи.

Какая позиция у полиции Южной Кореи?

Владелец аккаунта попытался выяснить, существует ли постановление южнокорейского или международного суда и какие были юридические обоснования блокировки.

Юристы, по его словам, не обнаружили никаких оснований для блокировки или списания средств. В полиции Южной Кореи предположительно опровергли, что предъявляли какие-либо претензии лично пользователю.

Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают

В полиции также подчеркнули, что не просили блокировать или переводить средства, утверждает пользователь. Коммуникация осуществлялась через переводчика, однако аутентичность переписки ForkLog установить не удалось, а наш источник не переслал оригинальное письмо.

Владелец аккаунта уведомил Binance о позиции полиции, но, по его словам, биржа до сих пор игнорирует требования по разблокировке. Номера созданных тикеров смотрите по ссылке.

Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают

«У меня есть все основания полагать, что Binance незаконно присвоил себе деньги. Общение с ними продолжается с 21 ноября 2018 года, то есть — уже 18 месяцев», — подчеркнул пользователь. 

Что дальше?

В HackControl уже обнаружили аналогичные случаи, а совокупный ущерб оценивают в более чем $3 млн. Потерпевшие готовят коллективный иск и собираются перевести разбирательство дела в плоскость уголовных обвинений.

Напомним, в январе 2020 года случилась похожая история. Тогда Binance заблокировала средства в связи с запросом киберполиции Украины, которая расследовала деятельность крупной финансовой пирамиды и кражу $1 млн в криптовалютах.

Несколько трейдеров лишились доступа к средствам. При этом не все средства были замечены в транзакциях, потенциально связанных с преступной деятельностью.

В Киеве похищено около $1 млн в криптовалюте. Часть средств всплыла на бирже Binance

3 апреля против Binance и еще 10 биткоин-компаний подали групповые иски в США. Их обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Источник: forklog.com