Росфинмониторинг может начать отслеживать криптокошельки подозреваемых

Росфинмониторинг может начать отслеживать криптокошельки подозреваемых

Росфинмониторинг, российское государственное учреждение, ответственное за мониторинг и предотвращение финансовых преступлений в стране, стремится расширить свои внутренние полномочия по влиянию на цифровые активы.

Стало известно, что агентство хочет усилить контроль над альтернативными видами транзакций, включая криптовалютные.  В одном из московских вузов разрабатывается усовершенствованная система, позволяющая получать данные о криптокошельках, привязанных к определенным лицам. Стоимость данного сервиса составляет около ₽195 млн.

Согласно документам, опубликованным через электронную аукционную систему, которая регистрирует заявки от российских агентств на определенные виды услуг, Росфинмониторинг может получить вышеописанную систему до конца года. При этом руководство не раскрыло каких-либо подробностей о возможном криптовалютном контроле.

Многих экспертов не удивляет тот факт, что государственное учреждение будет заниматься таким видом деятельности. Есть вероятность, что новые полномочия будет прописаны в законодательстве, которое Государственная Дума рассмотрит уже в сентябре. Еще в прошлом году законодатели сообщали, что Росфинмониторинг может сыграть важную роль в мониторинге криптовалютных транзакций.

По неофициальным данным, количество россиян, которые попали в список госучреждения за какие-либо финансовые преступления, постоянно расширяется. Некоторые граждане обвиняются за нарушения в социальных сетях или на форумах. Данные источники сообщают, что список лиц, чьи счета были заблокированы в России по обвинению в терроризме, включает в себя 8 600 человек.

Перечень организаций-нарушителей составляет 485 записей. Большинство из них относятся к религиозным, а некоторые — к экстремистским. В базу данных также добавлен 101 иностранная компания и 415 иностранных граждан.

Источник: ituber.me