Южнокорейские биржи ограничат торговлю для Ирана и Северной Кореи

Южнокорейские биржи ограничат торговлю для Ирана и Северной Кореи

Корейская криптобиржа UPbit ограничила торговлю цифровой валютой для жителей Северной Кореи, Ирана, Ирака, Шри-Ланки и еще семи стран, так как их считают странами с высокой степенью риска. Страны с высоким риском определяются в соответствии с  инициативой NCCT – это аббревиатура, обозначающая государства, которые не сотрудничают с агентством по противодействию отмыванию денежных средств (FATF).

Вслед за UPbit команда Bithumb заявила, что для предотвращения использования ее платформы и инфраструктуры в целях отмывания денег, а также от ее использования финансовыми преступными группировками, было принято решение запретить торговлю для резидентов 11 стран, определенных NCCT.

Крупнейшая торговая площадка Южной Кореи более не будет принимать новых пользователей из 11 стран, указанных в списках NCCT. Пользователей из указанных стран ожидает блокировка, начиная с 21 июня.

Также в качестве превентивной меры Bithumb намерена провести верификацию телефонных номеров для иностранных пользователей. Проверка должна выявить трейдеров, которые использовали при регистрации фальсифицированные документы.

Проверьте знание крипто-терминологии – мы подготовили классный словарь криптовалютного сленга.

Источник: ituber.me