Южнокорейское правительственное агентство усилит надзор за криптобиржами

Южнокорейское правительственное агентство усилит надзор за криптобиржами

Корейская группа финансовой разведки (FIU) совместно с Комиссией по финансовым услугам (FSC) провела совещание консультативного комитета по политике в области борьбы с отмыванием денег. В рамках дискуссии обсуждались меры по борьбе с финансированием терроризма.

Консультативный комитет заявил, что планирует организовать прямое наблюдение за криптобиржами, чтобы усилить AML/CFT (борьба с отмыванием денег/противодействие терроризму).

«Впервые правительственные агентства заявили, что будут наблюдать за криптовалютными биржами. Когда законопроект будет принят, платформы будут обязаны следить за подозрительными операциями по отмыванию денег и сообщать о них в FIU», — сообщают местные СМИ.

В настоящее время криптобиржи не попадают под юрисдикцию FSC и FIU, поскольку криптовалюты не считаются финансовыми активами. Регулирующие органы должны следить через банки за тем, не отмываются ли деньги через криптобиржи. Именно поэтому южнокорейское правительственное агентство ищет прямой способ надзора за подобными платформами.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, FIU и FSS (Служба финансового надзора) смогут напрямую проверить криптобиржи, если они самостоятельно не будут выполнять контроль за AML/CFT.

Местное издание Hankyoreh сообщает, что FSS также ужесточит контроль над банками, которые предоставляют виртуальные счета для платформ. Например, финансовые учреждения должны будут сообщать о депозитах более 10 млн. вон в день или более 20 млн. вон за 7 дней в FIU. Такие операции считаются подозрительными и могут привести к отмыванию денег.

В последнее время ведущие криптобиржи Южной Кореи наращивают меры по борьбе с отмыванием денег. Одна из крупнейших платформ в стране, Bithumb, недавно предприняла ряд серьезных действий, чтобы противодействовать AML/CFT. В прошлом месяце биржа заблокировала торговлю для 11 стран, а также ужесточила процесс проверки для иностранных пользователей. Кроме того, были введены лимиты на вывод для тех клиентов, которые не полностью прошли проверку личности.

Источник: ituber.me