Upbit подозревается в мошенничестве — полиция провела обыск

Upbit подозревается в мошенничестве — полиция провела обыск

Сегодня одна из крупнейших криптобирж Кореи Upbit подверглась обыску местными правоохранительными органами. Торговая площадка подозревается в мошенничестве, об этом сообщают корейские издания.

Совместную операцию провели Корейская служба разведки (KIU), Комиссия по регулированию финансовых услуг (FSC), а также Полиция Сеула. Службы провели обыски в офисах южнокорейской криптобиржи, которая обвиняется в фальсификации отчетов.

Ведущее издание страны Chosun сообщает, что 10 офицеров из различных правоохранительных органов, а также регуляторов зашли в главный офис Upbit, расположенный в районе Гангнам-гу (Сеул). У сотрудников органов были ордера на проверку биржи, а также ее активов. Некоторые СМИ сообщают, что в результате обыска были изъяты жесткие диски с компьютеров биржи.

Upbit – относительно новая биржа на рынке криптовалюты Южной Кореи, но довольно быстро набирает обороты, уже сейчас ее можно назвать ведущей площадкой страны по объему торговли. Биржа стала первой в стране, кто запустил свой торговый индекс криптовалюты – UBCI (Upbit Crypto Index). Благодаря индексу инвесторам проще ориентироваться в трендах рынка.

Запуск биржи состоялся в октябре 2017 года. За биржей стоит финтех стартап Dunamu, который также разрабатывает самое популярное в стране приложение для торговли ценными бумагами Kakao stock.

На площадке Upbit предусмотрена система, которая позволяет выявлять многоуровневые мошеннические схемы (финансовые пирамиды) в сфере ICO. Система направлена на «предотвращение ущерба от незаконной деятельности мошенников и формирование здоровой криптовалютной экосистемы». Первый пользователь, который сообщит о скаме, получает около $900 за информацию.

Следственные мероприятия в офисе Upbit прошли после того, как месяц назад был арестован Ким Ик-хван (Kim Ik-hwan)  — со-основатель другой корейской биржи Coinnest. Он обвиняется в переводе миллиардов корейских вон, которые принадлежат клиентам, на счета главы биржи.

Нарушения были выявлены в процессе проверки корейскими государственными органами, которые борются с анонимной торговлей криптовалютой. Были инициированы сотни проверок финансовых учреждений, в том числе коммерческих банков, чтобы убедится в исполнении требования применять только «виртуальные счета» для торговли цифровыми активами.

Проверьте знание крипто-терминологии – мы подготовили классный словарь криптовалютного сленга.

Источник: ituber.me